一同合同诈骗案撤案后引发的告发：原海口市检察院检察长被指干预案子，纪委介入

liukang20246个月前 (05-20)朝阳吃瓜812

梁小雨等人向中纪委、海南省纪委等部分告发原海口市查看院查看长李思阳涉嫌违规干预案子后，纪委部分介入查询。

震撼的一起合同诈骗案撤案后引发的举报：原海口市检察院检察长被指插手案件，纪委介入的图像

梁小雨是海南天裕源实业有限公司（以下简称：天裕源公司）原股东，该公司法定代表人黎莉（化名）也参与了告发。

梁小雨6月15日向汹涌新闻（www.thepaper.cn）反映称，李思阳现任海南省查看院检委会专职委员，他在2020年任海口市查看院查看长期间，涉嫌违规干预她报案的耿玉杰、耿嘉璇涉嫌合同诈骗一案。

依据资料显现，耿玉杰和梁小雨相同原系天裕源公司股东。2001年，该公司股东一起出资购买了20亩土地并挂号在公司名下，每亩土地占股5%。原始股东耿玉杰占股10%，后入局的梁小雨占股15%（工商挂号误记为11.5%）。

梁小雨称，2006年7月，担任天裕源公司总经理的耿玉杰以土地要被政府无偿回收为由骗她，让她将股权对应的3亩土地卖给他的朋友。而在这年5月26日，海口市政府就吊销了回收土地的抉择。由于常在国外日子，她对此不知情，就把地卖给了耿玉杰的三个朋友。

天裕源公司所购买的土地上，已由股东自筹资金修建了别墅。本文图片均来历：汹涌新闻记者谢寅宗

“他们一年后假造股权转让协议、股东会抉择、我的签名和捺印，将我的股份转让。”梁小雨说，她2019年8月29日报案，海口市公安局秀英分局对此立案侦办。

梁小雨报案后，秀英区公安分局查询后以为，梁小雨被合同诈骗一案契合立案条件，抉择进行立案侦办。后来案子被吊销。

秀英公安分局经司法判定发现，股权转让协议上，梁小雨的签名和捺印皆系耿玉杰的女儿耿嘉璇所为。不过，后来在民事诉讼中，法院供认股权转让是梁小雨的实在意思表明。

该案原办案人员琼翔（化名）奉告汹涌新闻，当他们预备进一步查询时，秀英区查看院却要求警方撤案。经了解，是李思阳在耿玉杰的申述资料上作指示后，秀英区查看院下达了《奉告吊销案子书》。2020年11月20日，警方吊销此案。

关于撤案原因，秀英公安分局后来在答复相关信访事项时称，梁小雨转让土地及其股份是一种处置自己产业权益的合法行为，未受到诈骗，本案没有犯罪实际产生，不契合立案条件。

海南一退休资深查看官本年6月16日向汹涌新闻表明，该案程序还没有进入底层查看院，李思阳作为海口市查看院时任查看长不应对该案作出代表职务的指示定见，这严重影响公安机关的侦办权。

梁小雨还称，她了解到，警方撤案后，李思阳曾受邀到耿玉杰公司的私家场所聚餐。

李思阳奉告汹涌新闻，关于梁小雨的告发，海南省纪委已找他了解过状况，并已有定论，他不方便答复，概况可找省纪委了解。

海南省纪委新闻发言人表明，如有实名告发，纪委会向告发人反应的。黎莉说，海南省纪委作业人员5月8日曾电话答复她称，经海南省纪委查验，李思阳确实有对耿玉杰的申述资料指示，但没明确要求撤案。梁小雨所报案子吊销后，李思阳确实受邀到耿玉杰的私家场所聚餐。

卖地12年后发现问题报案

梁小雨报案缘于天裕源公司法定代表人黎莉2018年8月份的一个电话，两人向汹涌新闻复原了其时的对话。

依据两人的说法，黎莉在电话中责问梁小雨：“为什么把公司的土地卖了，并把股权转让给了没有优先受让权的外人。”

“公司不是早就闭幕了吗？”梁小雨不解。

黎莉诘问：“谁奉告你公司闭幕了？”

“公司总经理耿玉杰2006年6月奉告我，公司土地要被政府无偿回收，公司也要闭幕，就让我把土地卖给他朋友陈守忠、周宇、张铭群，我赞同了，可是我没有转让股份。”梁小雨说。

陈守忠的转账凭据载明，其转给梁小雨的是“购买土地款”。

“2006年5月26日海口市政府就吊销了回收土地的抉择。”黎莉奉告梁小雨。

“直到这个时分，我才发现被耿玉杰骗了。”梁小雨奉告汹涌新闻，她后来了解到，耿玉杰骗的不止她一个人，黎莉和别的一个股东关某也差点被耿玉杰以相同的说辞骗了，仅仅黎莉没受骗，关某都收到“卖地款”了，发现受骗后及时退回“卖地款”才保住股权。

黎莉之所以责问梁小雨为什么卖地，得从最初建立公司买地说起。黎莉说，2000年，她经人介绍，和耿玉杰、刘某丽、蔡某深、凌某敏、傅某6人出资，建立海南天裕源实业有限公司，购买了耀江·西岸第宅西北侧一块20亩的土地，预备合伙建造自用住宅。买下的土地挂号在天裕源公司名下，每亩地占股5%。

“为下降出资危险，不肯占股太多，或许资金不足的股东就转让部分股份给了其别人。”黎莉说，在这种状况下，下海经商的梁小雨2001年被凌某敏约请入局，并连续投入80多万元购买了刘某丽10%的股份和黎莉5%的股份（这5%被工商挂号误记为1.5%）。

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“由于土地挂号在公司名下，股东是无权卖地的，只能合法受让股权。假如有人要出让股权，公司其他股东有优先购买权和知情权。”黎莉说，当她2018年发现梁小雨卖地后，十分气愤地责问她并计划对簿公堂。

梁小雨称，她调取天裕源公司工商档案才发现，其11.5%（本应是15%股权）被转让给了陈守忠、吉吉利勒永安，并签有《股权转让协议》。“我供认卖地是被骗了自愿卖的，但我只卖了土地，并未签任何协议转让股权，他们的付款凭据都注明是土地款。”

鉴于此，梁小雨于2019年8月29日以被耿玉杰等人合同诈骗为由向海口市公安局秀英分局报案。秀英分局经查询后以为，该案契合立案条件，于2019年12月6日抉择对梁小雨被合同诈骗报案立案侦办。

非自己的签名和捺印

关于梁小雨卖地一事，耿玉杰在承受警方查询的问询笔录中说，2006年7月份，国土局抉择无偿回收公司土地但被公司请求复议拿回来后，梁小雨跟他说“大哥，我急需求钱，你知道朋友多，能不能找朋友帮我购买公司这3亩土地”，“我就容许了她”。

耿玉杰称，他就找了亲属陈守忠，还通过朋友找了张铭群和周宇的老婆吉利买地。他代表陈守忠并带着周宇、张铭群到梁小雨家商议购买土地事宜，谈妥每亩地37万元。后来他和周宇、张铭群与梁小雨别离签定《土地及相关权益转让协议》，每人认购1亩地。“梁小雨让咱们购买方把协议交给公司处理股权改变。”耿玉杰说。

梁小雨表明，她自己并不缺那点小钱，假如不是耿玉杰诈骗她，她不会卖地。“假如要转让股权，我必定不会卖。在签定协议时也必定会写明土地及股权转让。”

“梁小雨确实是不缺钱的人。”黎莉奉告汹涌新闻，生于1950年的耿玉杰，原是国有独资企业海南省咨询出资公司的总经理，该公司2010年改制后现更名为海南省世界工程咨询有限公司。碍于国有企业领导身份的问题，耿玉杰2007年将海南天裕源公司10%的股份转让给了女儿耿嘉璇。

耿嘉璇承受警方问询时称，由于公司管理混乱，导致梁小雨转给张铭群的股权，挂号到了勒永安名下。黎莉则说，勒永安5%的股份原始股东为蔡某深。

警方立案后，对保存在海口市商场监督管理局的，梁小雨与陈守忠、勒永安、吉利2007年3月30日签定的《海南天裕源公司股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》），以及《海南天裕源公司股东会抉择》（以下简称：《股东会抉择》）进行了司法判定。

海口市公安司法判定中心2020年3月19日出具的《判定文书》载明，《股权转让协议》《股东会抉择》中梁小雨的签名笔迹不是其自己所写。

经警方司法判定，股权转让协议上梁小雨的签名、捺印非其自己。她称股权转让协议也是假造的。

2天后，海口市秀英区公安司法判定中心出具《判定文书》称，《股权转让协议》《股东会抉择》中梁小雨的指印不是自己捺印所留。该判定中心经对耿嘉璇的笔迹和指印判定，《股权转让协议》《股东会抉择》中梁小雨、黎莉、陈守忠、吉利、张铭群、勒永安、蔡某深等人的指印均系耿嘉璇一人捺印，梁小雨、张铭群等人的签名也与耿嘉璇的笔迹共同。

警方经司法判定供认，梁小雨、黎莉等人的捺印，实践是耿嘉璇的。

耿玉杰6月17日奉告汹涌新闻，耿嘉璇其时在天裕源公司作业，受公司董事长黎莉的指派去代理改变股权，许多股东的签名和捺印确实是耿嘉璇所签、捺印。

黎莉表明，耿嘉璇是私自去改变股权，并没有得到她的授权：“改变股权的说法，耿玉杰在承受警方查询、股东会记载中说法都是不共同的。假如是我授权，工商档案中天然会有记载。”

原办案人员称市查看长指示后秀英区检奉告撤案

梁小雨被诈骗案的原办案人员琼翔（化名）奉告汹涌新闻，当他们预备进一步查询时，秀英区查看院却要求他们就该案立案的理由进行阐明。

“咱们便把侦办到的假造的《股权转让协议》《股东会抉择》司法判定成果，以及对天裕源公司大部分股东的问询记载等依据资料供给给查看院，并出具《立案理由阐明书》。”琼翔说，可是，2020年11月9日秀英区查看院仍是向他们下达了《奉告吊销案子书》。

2020年11月20日，秀英公安分局以“因在侦办过程中发现不应对犯罪嫌疑人追查刑事责任”为由吊销梁小雨被合同诈骗一案。

“我以为该案显着有犯罪实际存在，应该持续侦办，但单位并未对立检方的抉择。”琼翔说，其以为耿玉杰等人是以不合法占有为意图，在签定合一起，使用虚拟实际隐秘本相的手法诈骗梁小雨，让梁小雨产生过错判别从而处置财物，而且数额巨大，契合合同诈骗罪的主客观要件。

琼翔称，其到秀英区查看院了解撤案原因，得知撤案是因耿玉杰向时任海口市查看院查看长李思阳进行申述，李思阳在耿玉杰的申述资料上指示了近百字。“指示内容尽管没有明确要求秀英区查看院奉告警方撤案，但话里话外的意思便是‘撤案’。”琼翔说，现在该指示应该还保存在秀英区查看院。

耿玉杰奉告汹涌新闻，他确实有找李思阳进行指示，“我被诬告了，必定要找人反映”。

海南一退休资深查看官向汹涌新闻表明，奉告撤案是法令赋予的查看机关对公安机关进行监督的权力。2010年10月1日起试行的《最高人民查看院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规则（试行）》规则，人民查看院关于不服公安机关立案抉择的投诉，人民查看院经检查，有依据证明公安机关或许存在违法动用刑事手法干预民事、经济胶葛，或许办案人员使用立案施行报复陷害、敲诈勒索以及获取其他不合法利益等违法立案景象……没有提请同意逮捕或许移交检查申述的，经查看长同意，应当要求公安机关书面阐明立案理由。

“可是很少在没有批捕前发动这一程序，由于是否涉嫌犯罪需求公安机关通过侦办得出依据后才干供认，警方都还需进一步查询、且未对嫌疑人采纳强制措施的时分，查看院很难得出不构成犯罪的定论。”该退休查看官说，该案的侦办单位是秀英公安分局，对应的查看机关是秀英区查看院。李思阳作为海口市查看院时任查看长不应对该案作出代表职务的指示定见，这严重影响底层公安机关的侦办权。

黎莉说，她是海南第一批引入高学历人才，在海南朋友很多，她了解到，秀英公安立案后，包含海南定安县公安局原局长李忠山、秀英公安分局原副局长史某都找过秀英公安分局领导为耿玉杰说情。现在，李忠山已落马。

琼翔也称，史某作为原分担经侦大队的副局长，一向不批梁小雨被合同诈骗一案的立案，直到局主要领导介入后，才同意立案。

法院以为股权转让应视为实在意思表明

案子被吊销后，梁小雨就与陈守忠、吉利、勒永安三人的股权转让胶葛，向海口市龙华区法院提起3起民事诉讼，龙华区法院审理以为，梁小雨转让的土地即其享有的天裕源公司名下的相应土地，其供认签定土地转让协议以及收到了土地转让款。涉案土地使用权的权力人为天裕源公司，梁小雨并非土地使用权的权力人，她无权向别人转让涉案土地使用权。

龙华区法院以为，尽管《股权转让协议》中的签名、捺印非梁小雨自己，但梁小雨已收到陈守忠等3人37万元转让款，公司股权也转到陈守忠等3人名下。梁小雨与陈守忠等3人实际上已实行该股权转让协议。梁小雨股权转让后距其申述之日已十年有余，她称对股权转让一事不知悉，有悖常理，法院不予采信。

法院供认，《股权转让协议》应视为当事人的实在意思表明，且该协议未违背法令、行政法规的禁止性规则，应供认合法有用。遂梁小雨诉请供认《股权转让协议》无效、将股权改变回到她名劣等诉求没有实际和法令依据，法院不予支撑，驳回其诉讼请求。

二审法院海口市中院也以为，一审判定供认实际清楚，适用法令正确，驳回梁小雨上诉，维持原判。

梁小雨向海南省高院请求再审后，海南省高院以为，一二审法院不予支撑其诉请不存在适用法令确有过错的再审景象，据此驳回其再审请求。

重庆市一资深民庭法官奉告汹涌新闻，本案最大的争议是梁小雨卖地是否等于卖股权，从外表看，土地是海南天裕源公司名下仅有财物，梁小雨卖地就相当于卖了股权。但本案的问题在于，《公司法》归于特别法，优于一般法，所以公司股权与土地转让不能混淆。

该法官解说，首先要考虑股权转让是否合法，若股权转让协议系假造，签名、捺印被假充，则股权转让协议不是实在意思表明，也意味着股权转让不建立。该案中，土地挂号在天裕源公司名下，梁小雨作为股东不能卖公司的土地，所以土地转让协议也无效。

不服法院判定的梁小雨向海口市查看院请求查看监督，2023年12月27日海口市查看院出具《受理奉告书》予以受理，但终究未予支撑。

梁小雨申述陈守忠等3人股权胶葛一案败诉后，她请求查看监督，海口市查看院不予支撑。

海口市查看院检查后以为，三个案子的争议焦点是案涉股权转让协议是否有用。该院以为，天裕源公司的股东分布国内外，该公司产生屡次股权改变，相关文件不是股东自己签名的景象普遍存在。原判定据此以为，供认案涉股权转让协议是否为当事人的实在意思表明，不能只以股权转让协议中的签名是否为自己所签来判别，应归纳其他实际予以考虑。原判定的判别规范具有必定的实际考量，契合客观景象。故案涉股权转让协议应视为两边的实在意思表明。遂以为该案不契合监督条件，该院抉择不支撑梁小雨的监督请求。

实名告发后省纪委查询

关于梁小雨所报被合同诈骗一案检方介入奉告撤案的原因，秀英区查看院办公室负责人奉告汹涌新闻，假如没有案子承办人名字，她也不方便去问。

天裕源公司提起信访后，秀英区公安分局2021年4月19日在答复该司法定代表人黎莉的《信访事项答复定见书》中，载明晰秀英区查看院要求撤案的原因：“梁小雨向吉利、张铭群、陈守忠转让土地及其在天裕源公司的股份是一种处置自己产业权益的合法行为，梁小雨在转让土地及其天裕源公司的股份时未受到诈骗，也不存在梁小雨因受诈骗而贱价出售土地及其在天裕源公司股份的实际。受让人对价支付了相应的金钱，梁小雨收款后的十几年里也未提出异议，在股东改变后也没有参与股东会议。本案没有犯罪实际产生。不契合刑诉法第112条规则的立案条件。”

秀英区公安分局信访答复中载明梁小雨被合同诈骗一案撤案原因

梁小雨说，这个撤案有些颠倒是非，假如她其时就卖了股份，协议里必定会写清楚，转款凭据也不或许只注明是土地款。

梁小雨通过查询还了解到，她的案子撤案后，李思阳受邀到耿玉杰公司的私家场所聚餐。据此，她和黎莉向中纪委、海南省纪委、海南省查看院等部分进行实名告发。

李思阳6月1日奉告汹涌新闻，关于梁小雨的告发，海南省纪委已找他了解过状况，并已有定论，他不方便答复，概况可找省纪委了解。

耿玉杰表明，他不知道李思阳，也没有私家场所，李思阳仅仅去他们公司食堂吃饭，他没参与，是他儿子和李思阳吃饭，也不是他儿子（注：即海南省住宅公积金管理局原副局长耿滔）找李思阳，纪委都查完了，能够问纪委去。

海南省纪委新闻发言人6月5日向汹涌新闻表明，如有实名告发，纪委会向告发人反应的。黎莉说，海南省纪委作业人员5月8日曾电话答复她称，经海南省纪委查验，李思阳供认有对耿玉杰的申述指示，但没明确要求撤案。梁小雨报的案被吊销后，李思阳确实受耿玉杰儿子约请到他们家私家场所聚餐，违背八项规则，纪委对其进行约谈。

黎莉说：“海南省纪委作业人员并未泄漏除约谈外有对李思阳进行其他处理。”

梁小雨奉告汹涌新闻，她们实名告发后，海南省查看院5月20日短信奉告称，请她按民事复查程序弥补填写查看监督复查请求书等资料。现在，她已按要求填写了查看监督复查资料并邮寄到海南省查看院第十查看部。一起，她期望相关部分对告发目标查询的一起，能对秀英公安分局吊销的合同诈骗案进行监督，并从头立案侦办。

梁小雨实名告发后，海南省查看院自动奉告她，让她弥补供给查看监督复查资料。

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